به گزارش کیان آنلاین، هادی خانی اعلام کرد که نظام مبارزه با فساد در کشور نیازمند «تغییر ریل» برای کاهش انگیزههای فساد از طریق محدود کردن امکان بهره برداری از پولهای ناشی از جرم است.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: واقعیت این است که اگر در رویههای مبارزه با فساد «تغییر ریل» ایجاد نکنیم، چالشهای اقتصادی کشور عمیقتر خواهد شد و ما برای عبور از این شرایط، راهی جز اصلاحات سیستمی و عملیاتی نداریم.
تغییر نگرش در مبارزه با فساد؛ از کشف جرم تا مهار انگیزه
وی خاطرنشان کرد که بهجای روشهای ناکارآمد گذشته – مانند حبس افراد که هزینههای اجتماعی سنگینی دارد– باید بر توقیف اموال و سلب منافع حاصل از جرم تمرکز کرد تا ریشه انگیزه رشوه و فساد خشکانده شود.
ورود به فاز نظارت عملیاتی بر دستگاهها
رئیس مرکز اطلاعات مالی با اعلام اینکه زیرساختهای سامانهای و تشکیلاتی این مرکز به بلوغ نسبتاً مطلوبی رسیده است، تصریح کرد: دیگر صرفاً به شناسایی و ارسال پروندهها به دادگاه بسنده نمیکنیم؛ بلکه به بررسی فرآیندهای آسیبزای دستگاهها ورود خواهیم کرد.
پروژههای کلیدی مبارزه با پولشویی
خانی همچنین از آغاز اقدامات عملیاتی روی ۶ محور حساس خبر داد که ستون فقرات مبارزه با پولشویی در سال جاری را تشکیل میدهند: حسابهای اجارهای، شرکتهای صوری، کارتهای بازرگانی اجارهای، فعالیت اتباع بیگانه، قرضالحسنهها و خیریههای فاقد مجوز و رصد صاحبان «امضاهای طلایی» و افراد آسیبپذیر مورد سوءاستفاده.
همافزایی با نهادهای نظارتی برای محدودسازی مالی
یکی از نکات سخنان دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، تفاهم و همافزایی نزدیک با نهادهایی نظیر وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، بازرسی کل کشور، ستاد مبارزه با مواد مخدر، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دیوان محاسبات و… بود.
خانی در این باره گفت: به جای صرف زمان در فرآیندهای طولانی مدت قضایی، رویکرد ما اعمال محدودیتهای مالی بر اشخاص پرخطر است. برای نمونه، فهرست افراد مظنون به ارتکاب جرایم منشأ پولشویی شناسایی و دریافت شده تا با بهرهگیری از ابزارهای بانکی، دسترسیهای مالی آنان محدود شود.
خنثیسازی توطئه دشمن برای ایجاد محدودیت اقتصادی در کشور
رئیس مرکز اطلاعات مالی همچنین با اشاره به ضرورت تقویت جایگاه کشور در مجامع بینالمللی تأکید کرد: اقدامات صورت گرفته در حوزه مبارزه با پولشویی، صرفاً یک الزام داخلی نیست، بلکه راهبردی کلیدی برای دفاع از منافع ملی و حفظ اعتبار نظام پولی و مالی کشور در سطح بین المللی نیز هست.
وی تصریح کرد: ما برای پاسخگویی به فضاسازیهای دشمن و جلوگیری از شبکهسازیهای مخرب آنان، نیازمند ارائه تصویر واقعی و فعال از اقدامات ایران هستیم. دست پرِ ما در حوزه مبارزه با پولشویی، بهترین ابزار برای خنثیسازی توطئههایی است که با هدف ایجاد محدودیت برای اقتصاد کشور طراحی شدهاند.
