پیگیری کیفری بانک آینده
اخبار مهم روز

دستور پیگیری کیفری سهامدار اصلی بانک آینده صادر شد

دفتر رئیس‌جمهور با ارسال نامه‌ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی، دستور «اقدام کیفری علیه سهامدار اصلی بانک آینده» و «تشکیل تیم متعهد برای شناسایی و انتقال دارایی‌های این بانک» به وزیر اقتصاد ابلاغ کرد.

قوانین مبارزه با پولشویی
اخبار مهم روز

هشدار به مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز

رئیس مرکز اطلاعات مالی تأکید کرد: مؤسسات دارای مجوز نیز که در اجرای الزامات مبارزه با پولشویی کوتاهی می‌کنند به‌عنوان اشخاص پرخطر و تحت مراقبت معرفی و باید در انتظار رفتاری مشابه مؤسسات فاقد مجوز باشند.