قوانین مبارزه با پولشویی
اخبار مهم روز

هشدار به مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز

رئیس مرکز اطلاعات مالی تأکید کرد: مؤسسات دارای مجوز نیز که در اجرای الزامات مبارزه با پولشویی کوتاهی می‌کنند به‌عنوان اشخاص پرخطر و تحت مراقبت معرفی و باید در انتظار رفتاری مشابه مؤسسات فاقد مجوز باشند.